Федеральные агенты при поддержке полиции Лос-Анджелеса провели серию операций, в ходе которых были задержаны девять человек, подозреваемых в причастности к масштабной схеме ипотечного мошенничества. Обыски прошли в округе Лос-Анджелес, отдельные задержания – во Флориде и Канаде.
Основанием для действий правоохранителей стало федеральное обвинительное заключение по 15 эпизодам. Расследование велось несколько лет при участии ФБР, налоговой службы США, полиции и других ведомств.
По версии следствия, группа использовала персональные данные, похищенные у пожилых владельцев недвижимости, получая доступ к информации об объектах в районах Santa Monica, Hollywood, Hollywood Hills, Westwood и Chinatown. Далее фигуранты оформляли фиктивные документы, выдавали себя за собственников или их представителей и подавали заявки на кредиты под залог этих объектов.
Следствие выяснило, что подозреваемые подделывали удостоверения личности и электронные почты, изготавливали фальшивые финансовые документы — в том числе банковские выписки и даже свидетельства о смерти. Кроме того, они легализовывали средства через фиктивные банковские счета.
Общий объем запрошенных кредитов составил около 17,4 млн долларов, из которых порядка 6 млн удалось получить. Частные кредиторы, по данным властей, вводились в заблуждение относительно законности сделок.
Все задержанные обвиняются в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств связи, часть из них – также в краже личных данных и отмывании денег. Им грозит до 20 лет лишения свободы по каждому эпизоду, а также обязательный срок за идентификационное мошенничество. Расследование продолжается, правоохранительные органы не исключают новых задержаний.
